Paris’te lüks bir öğle yemeğiyle başlayan ve tek kullanımlık telefonlar, kodlu mesajlar ve milyonlarca dolarlık işlemlerle büyüyen uluslararası içeriden bilgi çetesi, ABD Adalet Bakanlığı’nın iddialarına göre 17 milyon dolarlık yasa dışı kazanç sağladı. Şampanya kadehlerinin kaldırıldığı masalar, şimdi dev bir soruşturmanın kanıtı haline geldi.

Amerikalı yetkililerin milyonlarca dolarlık yasa dışı kazanç sağladığını belirttiği uluslararası içeriden bilgi ticareti ağı, Paris’te Michelin yıldızlı bir restorandaki yemekle başladı. Bu lüks restoranın sahibi ise eski bir Merrill Lynch yatırım bankacısıydı.

Kasım 2016’da, günlük al-sat işlemleri yapan yatırımcı Eamma Safi, Facebook’tan tanıdığı Zhi Ge’yi İtalya’dan Paris’e davet etti. Buluşmaya restoranın sahibi Samy Khouadja da katıldı. ABD mahkeme belgelerine göre Safi öğle yemeği öncesinde Ge’ye gönderdiği mesajda, “Cuma günü bizim iş dünyamıza hoş geldin diyeceğiz" yazdı.

Kutlama anı ölümsüzleştirildi. Safi diğer adıyla “Yummy”, üçlünün Hexagone adlı restoranda çekilmiş fotoğrafını kaydetti. Şimdilerde kapalı olan Hexagone, Eyfel Kulesi manzaralı Place du Trocadéro’ya birkaç dakikalık mesafedeydi. Fotoğrafta, Ge yüzünde kocaman bir gülümsemeyle görülüyor. Arka planda mum ışığında masalar, dev aynalar ve tüy desenli freskler göze çarpıyor.

Ancak o kare artık bir hatıra değil, ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü büyük bir soruşturmanın kanıtı. Savcılığa göre, Principia Biopharma Inc. ve Fransız kamu hizmetleri şirketi Suez SA dahil olmak üzere 15’ten fazla şirket üzerinde içeriden bilgi ticaretiyle 17 milyon dolardan fazla kazanç sağlandı.

Eamma Safi (sağda) ve Zhi Ge

Savcılık iddianamelerinde, küresel boyutta bir içeriden bilgi ağı anlatılıyor. Bu ağ, tek kullanımlık telefonlar, türev ürünlerle işlem yapmak ve hatta Viyana’da bir kafede plastik bir poşetin içine konmuş 100 bin euro nakit rüşvet alışverişini kapsıyor. Belgelerde adı geçen şirketlerin hiçbiri herhangi bir suçla itham edilmiyor.

Paris’te başlayan bu zincir, ABD mahkeme kayıtları ve davaya yakın kaynaklarla yapılan görüşmelere dayanarak ortaya çıkarıldı.

Paris’teki öğle yemeğinden sonra Ge hemen harekete geçti. Mesajlar sıklaştı ve “ayakkabılar” ve “koşmak” gibi kod kelimeler kullanılmaya başlandı. ABD yetkililerine göre bu kelimeler, içeriden bilgi alışverişinin tek kullanımlık telefonlar üzerinden yapılacağını ifade ediyordu.

Ge, kısa süre içinde Singapur’da yaşayan bir başka kişiyle iletişime geçerek, iki ay sonra duyurulacak olan 470 milyon dolarlık gıda sektörüne yönelik bir satın alım hakkında bilgi paylaştı.

Ardından Ge ve Safi, Dubai üzerinden Singapur ve Hong Kong’a uçtular. Adalet Bakanlığı’na göre Ge, Safi’den aldığı içeriden bilgileri yatırımcılara aktararak yeni isimleri ağa katıyor, karşılığında kazancın yüzde 50’sini rüşvet olarak talep ediyordu.