Malezya devlet fonu 1MDB’den çalınan milyarlarca doları geri almaya çalışan tasfiye memurları, İngiliz bankası Standard Chartered’a karşı Singapur’da dava açtı. Dava, kara para aklamayı önleme kontrollerinin ihlali ve ihmal edilen uyarı işaretlerini hedef alıyor.

---

01 Temmuz 2025, 10:18

Tasfiye memurları, Malezya’nın devlet varlık fonu 1MDB’den çalınan milyarlarca doları geri almak için yeni bir adım attı. İngiltere merkezli Standard Chartered Bank’a Singapur’da açılan davada, bankanın skandaldaki rolü nedeniyle 2,7 milyar dolardan fazla tazminat talep ediliyor. Bu dava, 1MDB’den yürütülen fonları kurtarma yolunda 10 yılı aşan küresel çaplı soruşturmalarda atılan son adım oldu.

Davada, Standard Chartered’ın kara para aklamaya karşı beklenen kontrolleri uygulamadığı ve 1MDB’den çalınan paraların aklanmasına göz yumduğu ileri sürülüyor. Singapur Merkez Bankası daha önce de bu konudaki eksiklikler nedeniyle Standard Chartered’a yaptırım uygulamıştı.

İddialara göre banka, 2009 ile 2013 yılları arasında gerçekleştirilen 100’den fazla kurum içi para transferine izin verdi. Bu işlemler, çalınan fonların izi sürülemez hâle getirilmesini sağladı. Davacılar, bankanın çok sayıda “kırmızı bayrak” niteliğindeki uyarıyı dikkate almadığını savunuyor.

Standard Chartered, Financial Times’a verdiği açıklamada dava belgelerini henüz almadığını bildirdi. Açıklamada, “1MDB şirketlerinin her türlü iddiasını kesinlikle reddediyoruz. Tasfiye memurları kamuoyuna bu şirketlerin meşru bir ticari faaliyeti olmayan paravan şirketler olduğunu zaten duyurdu” denildi. Banka ayrıca kara para aklamaya karşı standartlarını güçlendirmek için “önemli yatırımlar” yaptığını belirtti.

4,5 milyar dolar çalındı

1MDB skandalı, tüm zamanların en büyük mali dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçti. ABD'li yetkililere göre Malezyalı finansçı Jho Low’un başını çektiği çeşitli planlarla fondan en az 4,5 milyar dolar çalındı. Hâlâ firarda olan Jho Low suçlamaları reddediyor.

Skandal, dönemin Malezya Başbakanı Najib Razak’ın da yargılanmasına yol açtı. Razak, yolsuzluk suçlamalarından mahkum edilerek altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılık, ABD, Avrupa ve Asya’daki büyük bankaları da kapsayan küresel bir mali yıkıma neden oldu.

Geçtiğimiz ay, skandalın merkezindeki isimlerden biri olan eski Goldman Sachs bankacısı Tim Leissner, Brooklyn’deki federal mahkemede iki yıl hapis cezası aldı.

Kurtarma çalışmalarını yürüten Kroll adlı finansal danışmanlık firmasında görevli tasfiye memurları, dava kapsamında Standard Chartered hesapları üzerinden geçen 2,7 milyar dolardan fazla işlemi belgeledi. Bu paranın bir kısmının dönemin Başbakanı Najib Razak’a, bir kısmının ise ailesine mücevher ve lüks eşyalar alımında kullanıldığı öne sürüldü.